摘要：不法分子帮助赌博平台洗钱10天累计交易1161笔交易金额4003万元太猖狂！近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人，缴获作案工具一宗。案件回顾2022年8月16日，利津警方在工作中发现：东营某信息科...
不法分子
帮助赌博平台洗钱
10天
累计交易1161笔
交易金额4003万元
太猖狂！
近日,东营利津警方分赴山东省潍坊市、河南省驻马店市抓获3名涉嫌非法经营犯罪嫌疑人，缴获作案工具一宗。
案件回顾
2022年8月16日，利津警方在工作中发现：东营某信息科技有限公司账户与关联公司“东营某电子商务有限公司”账户间进行两笔小额测试后，开始密集、爆发式交易，随后仅10天时间，相互之间交易累计1161笔、金额4003万元，交易对手众多、遍布全国各地，且交易备注与该公司实际经营情况不相符，疑似为地下钱庄或诈骗平台进行资金过渡划转。
经过进一步侦查发现，潍坊市的徐某、刘某某及河南省驻马店市的吴某某有重大作案嫌疑。8月18日，办案民警赴潍坊市将犯罪嫌疑人徐某、刘某某抓获，缴获作案工具一宗。9月20日，办案民警再次出击，远赴河南省驻马店市将犯罪嫌疑人吴某某成功抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人在明知自己的行为是为犯罪分子洗钱的情况下，仍在金钱的诱惑下铤而走险，非法利用电信充值业务，以错配的方式，帮助赌博平台将赌资“漂白”。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，利津县公安局依法对犯罪嫌疑人徐某、刘某某、吴某某进行刑事拘留。
目前，案件正在进一步侦办中。
来源：利津公安
